关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300018证券简称：中元股份公告编号：2025-013

武汉中元华电科技股份有限公司关于召开

2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第六届董事会第九次会议于2025年3月

21日审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决

定于2025年4月15日召开公司2024年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符

合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。

（四）会议日期、时间：2025年4月15日下午14:00，会期半天。

网络投票时间：2025年4月15日其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

2025年4月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年4月9日

（七）出席对象

1关于召开2024年年度股东大会的通知

1、截至2025年4月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室。

二、会议审议事项备注该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于审议<董事会2024年年度工作报告>的议案》√

2.00《关于审议<监事会2024年年度工作报告>的议案》√

3.00《关于审议<2024年年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于审议2024年年度权益分派预案的议案》√《关于审议<2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

5.00√的议案》《关于审议<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

6.00√情况汇总表>的议案》

7.00《关于审议<2024年年度报告>及其摘要的议案》√

8.00《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》√

9.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》√

10.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》√

第8项、第10提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案的具体内容详见与本通知同日披露于中国证监会规定

的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。

公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

2关于召开2024年年度股东大会的通知

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法

人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自

然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函和传真应当在2025年4月14日17时前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“股东大会”字样；

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理有关手续。本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（二）登记时间

2025年4月11日、14日，每日9时至11时30分、13时30分至17时。

（三）登记地点中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三）

五、其他事项

（一）联系人：黄伟兵、雷子昀

3关于召开2024年年度股东大会的通知

（二）联系电话/传真

电话：027-87180718传真：027-87180700

（三）电子邮箱：stock@zyhd.com.cn

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第九次会议决议；

（二）公司第六届监事会第九次会议决议。

特此通知。

武汉中元华电科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十五日

附件：一、《授权委托书》

二、《股东参会登记表》

三、《参加网络投票的具体操作流程》

4授权委托书

附件一授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席武汉中元

华电科技股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号或营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数量/表决权数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

表决指示如下：

备注同意反对弃权该列打提案提案名称勾的栏编码目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提案

100√

非累积投票提案

1.00《关于审议<董事会2024年年度工作报告>的议案》√

2.00《关于审议<监事会2024年年度工作报告>的议案》√

3.00《关于审议<2024年年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于审议2024年年度权益分派预案的议案》√《关于审议<2024年年度募集资金存放与使用情况√

5.00的专项报告>的议案》《关于审议<2024年度非经营性资金占用及其他关√

6.00联资金往来情况汇总表>的议案》

7.00《关于审议<2024年年度报告>及其摘要的议案》√

8.00《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》√

9.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》√

10.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》√

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲

投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议

1授权委托书案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章。

委托人（签章）：

日期：

2股东参会登记表

附件二股东参会登记表

身份证号/姓名营业执照号

持股数量/股东账号表决权数量联系电话电子邮箱联系地址邮编

1参加网络投票的具体操作流程

附件三参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350018”，投票简称为

“中元投票”

2、议案设置及意见表决。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月15日的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年4月15日上午9:15至下午

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1参加网络投票的具体操作流程

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cnin

fo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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