证券代码：300017证券简称：网宿科技公告编号：2024-072

网宿科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月20日以公告

的形式通知召开2024年第一次临时股东大会。2024年9月13日，公司董事会收到了公司股东刘成彦先生提交的《关于增加2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》以临时提案的方式提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述议案已经公司2024年9月13日召开的第六届董事会

第十五次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，对此，公司于2024年9月13日披露了《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2024年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-066）。

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年9月 27 日（星期五）下午 14:30 在上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 座 5层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月

27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系

统投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长刘成彦先生、副董事长 Hong Ke（洪珂）先生因工作原因不能现场出席本次会议，根据《公司法》相关规定，本次会议由公司过半数的董事推举的董事周丽萍女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及

《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况公司截至股权登记日有表决权的总股份为2423945397股（公司股权登记日总股本为2440988187股，扣除截至股权登记日公司已回购股份17042790股）。

1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共1073名，代表

510644582股，占公司股权登记日有表决权股份总数的21.0667%。其中，除公司

董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共1070名，代表42546245股，占公司股权登记日有表决权股份总数的

1.7552%。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表股份265981947股，占公司股权登记日有表决权股份总数的10.9731%；

（2）通过网络投票的股东共1066名，代表股份244662635股，占公司股权

登记日有表决权股份总数的10.0936%。

2、公司部分董事、监事，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议，

部分高级管理人员列席本次会议。

三、议案审议情况

本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、审议并通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》

对此项特别决议议案，同意508513786股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5827%；反对1554705股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3045%；弃权576091股（其中，因未投票默认弃权8096股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1128%。表决结果为通过。其中，中小投资者投票表决结果：同意40415449股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.9918%；反对1554705股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6542%；弃权576091股（其中，因未投票默认弃权

8096股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3540%。

2、审议并通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》

对此项议案，同意493742187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.6900%；反对1398198股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2738%；弃权15504197股（其中，因未投票默认弃权47600股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的3.0362%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意25643850股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的60.2729%；反对1398198股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2863%；弃权15504197股（其中，因未投票默认弃权47600股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的36.4408%。

3、审议并通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

对此项特别决议议案，同意507975173股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4772%；反对1299498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2545%；弃权1369911股（其中，因未投票默认弃权86496股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2683%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意39876836股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.7259%；反对1299498股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0543%；弃权1369911股（其中，因未投票默认弃权

86496股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2198%。

4、审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

对此项特别决议议案，同意483955140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.7734%；反对26099752股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.1111%；弃权589690股（其中，因未投票默认弃权86496股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1155%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意15856803股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的37.2696%；反对26099752股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.3444%；弃权589690股（其中，因未投票默认弃权

86496股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3860%。

5、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

对此项特别决议议案，同意483901640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.7629%；反对26130852股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.1172%；弃权612090股（其中，因未投票默认弃权103596股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1199%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意15803303股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的37.1438%；反对26130852股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.4175%；弃权612090股（其中，因未投票默认弃权

103596股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4386%。

6、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

对此项特别决议议案，同意483906740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.7639%；反对26135352股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.1181%；弃权602490股（其中，因未投票默认弃权125696股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1180%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意15808403股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的37.1558%；反对26135352股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.4281%；弃权602490股（其中，因未投票默认弃权

125696股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4161%。

四、律师出具的法律意见

公司聘请国浩律师（上海）事务所陈敬宇律师、见飞扬律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召

集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件1、《网宿科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2024年9月27日