股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2024-051

债券代码：123082债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次

会议于2024年8月26日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《2024年半年度报告》及其摘要

《2024 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等

中国证监会指定信息披露网站。《2024年半年度报告披露提示性公告》及《2024年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

1公司董事会认为，报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定

信息披露网站披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司董事会

二○二四年八月二十八日

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