股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2024-052

债券代码：123082债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次

会议于2024年8月26日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《2024年半年度报告》及其摘要经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指

定信息披露网站披露的《2024年半年度报告》及其摘要，《2024年半年度报告披露提示性公告》及《2024年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露

1报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。募集资金的使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司监事会

二○二四年八月二十八日

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