股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2025-007

债券代码：123082债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次

会议于2025年1月10日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、关于向银行申请综合授信额度的议案

为满足资金需要，监事会同意公司向银行申请不超过97000万元的综合授信额度，具体情况如下：

拟申请授信额度公司名称授信银行期限（万元）中信银行股份有限公司北京

10000三年

金运大厦支行北京农村商业银行股份有限公司北京北陆药业股5000一年天通苑支行份有限公司招商银行股份有限公司北京分行10000一年宁波银行股份有限公司北京分行10000一年

1上海浦东发展银行股份有限公司北京

10000一年

菜户营支行中国建设银行股份有限公司52000一年合计97000

以上综合授信担保方式为信用，授信额度、品种及利率最终以银行实际核准为准，公司取得上述授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案

为优化融资结构，提高资金使用效率，监事会同意公司以承德天原药业有限公司（以下简称“天原药业”）80%股权作为质押，向北京银行股份有限公司申请1.6亿元的并购贷款，用于置换前期以自有资金支付的收购天原药业

80%股权部分对价款，贷款期限不超过5年。

监事会同意授权公司法定代表人、董事长兼总经理王旭先生根据实际情

况适当调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署上述贷款及质押有关的合

同、协议、凭证等各项法律文件，具体事项由公司计财部负责组织实施，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保的议案

公司本次为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”）

2提供担保，有利于保障海昌药业生产经营的资金需求，符合公司的发展要求，

不存在损害公司利益的行为。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。监事会同意本次担保事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于为全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的议案

公司本次为全资子公司陆芝葆药业有限公司（以下简称“陆芝葆药业”）提供担保，有利于保障陆芝葆药业“中药提取、中成药、高端化药制剂生产项目”建设的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司利益的行为。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。监事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交2025年第一次临时股东大会审议。

3具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司监事会

二○二五年一月十一日

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