证券代码：300014证券简称：亿纬锂能公告编号：2024-159
惠州亿纬锂能股份有限公司
第六届监事会第四十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第六届监事会第四十二次会议于2024年11月26日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2024年11月22日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于关联交易的议案》经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会对公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于调整向贝特瑞（四川）新材料科技有限公司增资的议案》经审核，监事会认为：本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，公司董事会就上述交易的程序及编制的文件，符合相关法律法规要求，且符合公司的产业布局和战略发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
1/2本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于对子公司亿纬亚洲提供担保的议案》经审核，监事会认为：公司本次担保事项符合公司子公司的资金需求，有利于其拓宽融资渠道，提高资金使用效率；且公司子公司信誉及经营状况良好，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
2024年11月27日
