证券代码：300014证券简称：亿纬锂能公告编号:2025-024

惠州亿纬锂能股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券

网上路演公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”或“发行人”）创业板

向不特定对象发行500000.00万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获

得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1910号文同意注册。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年3月21日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2025年3月20日（ T-2 日 ） 的 《 中 国 证 券 报 》 上 ， 投 资 者 亦 可 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及相关资料。

为便于投资者了解亿纬锂能本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情

况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2025年3月21日（星期五）15:00-17:00

二、网上路演网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

特此公告。

发行人：惠州亿纬锂能股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2025年3月20日1（此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》盖章页）

发行人：惠州亿纬锂能股份有限公司年月日2（此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司年月日

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