证券代码：300011证券简称：鼎汉技术公告编号：2024-83

北京鼎汉技术集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年09月25日以董事会公告方式向全体股东发出召开2024年第三次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2024年10月11日下午

14:00在北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事

会召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2024年10月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月11日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

截至本次股东会股权登记日2024年09月30日，公司总股本558650387股。

通过现场和网络投票的股东及股东代表99人，代表股份209362114股，占公司有表决权股份总数的37.4764％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份207468341

1股，占公司有表决权股份总数的37.1374％；通过网络投票的股东90人，代表股份

1893773股，占公司有表决权股份总数的0.3390％。

中小股东及股东代表93人，代表股份18333038股，占公司有表决权股份总数的3.2817％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表3人，代表股份16439265股，占公司有表决权股份总数的2.9427%；通过网络投票的中小股东90人，代表股份1893773股，占公司有表决权股份总数的0.3390％。（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并形成如下决议：

（一）议案1.00《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举吕爱武先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意票数（股数）208083464票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3893%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）17054388票（股），占出席会议中小股东所持股份的93.0254%。

1.02选举左梁先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意票数（股数）207993166票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3461%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16964090票

2（股），占出席会议中小股东所持股份的92.5329%。

1.03选举张谦先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意票数（股数）207993468票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3463%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16964392票（股），占出席会议中小股东所持股份的92.5345%。

1.04选举顾庆伟先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意票数（股数）207998217票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3485%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16969141票（股），占出席会议中小股东所持股份的92.5604%。

1.05选举张雁冰先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意票数（股数）208247717票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.4677%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）17218641票（股），占出席会议中小股东所持股份的93.9214%。

公司控股股东广州工控资本管理有限公司及持有公司5%以上股份的股东顾庆

伟先生提名的5名非独立董事候选人，均以累积投票制表决通过并当选，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

（二）议案2.00《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

2.01选举李青原先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意票数（股数）208002935票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3508%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16973859票（股），占出席会议中小股东所持股份的92.5862%。

32.02选举罗顺均先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意票数（股数）207992734票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3459%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16963658票（股），占出席会议中小股东所持股份的92.5305%。

2.03选举丁慧平先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意票数（股数）207992938票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3460%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16963862票（股），占出席会议中小股东所持股份的92.5316%。

2.04选举仝力先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意票数（股数）208192716票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.4414%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）17163640票（股），占出席会议中小股东所持股份的93.6214%。

公司控股股东广州工控资本管理有限公司及持有公司5%以上股份的股东顾庆

伟先生提名的4名独立董事候选人，均以累积投票制表决通过并当选，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

（三）议案3.00《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01选举申建云先生为第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票数（股数）207992905票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3460%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16963829票（股），占出席会议中小股东所持股份的92.5315%。

43.02选举左陈先生为第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票数（股数）207992712票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3459%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16963636票（股），占出席会议中小股东所持股份的92.5304%。

3.03选举倪立华先生为第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票数（股数）207992920票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3460%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）16963844票（股），占出席会议中小股东所持股份的92.5315%。

公司控股股东广州工控资本管理有限公司及持有公司5%以上股份的股东顾庆

伟先生提名的3名非职工监事候选人，均以累积投票制表决通过并当选。3名监事将与公司职工代表大会选举的职工监事李静女士、祝兴周先生共同组成公司第七届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京大成律师事务所钱俊婷律师、李彤律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》《北京鼎汉技术集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程

序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、《北京大成律师事务所关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三次临

5时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二○二四年十月十一日

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