证券代码：300009证券简称：安科生物公告编号：2025-015

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会3、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开日期和时间

现场会议召开日期、时间：2025年4月18日（星期五）上午09:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日

09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18日09:15至4月18日15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2025年4月14日（星期一）

7、会议出席对象

（1）2025年4月14日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 1201 会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：以下所有提案√

非累积投票提案

1.00提案1：审议《公司2024年度董事会工作报告》√

2.00提案2：审议《公司2024年度财务决算报告》√

3.00提案3：审议《公司2024年度报告及其摘要》√

4.00提案4：审议《2024年度利润分配方案》√提案5：审议《关于续聘公司2025年度审计机构的

5.00√议案》

6.00提案6：审议《关于2025年度董事薪酬的议案》√

7.00提案7：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》√提案8：审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理

8.00√的议案》

9.00提案9：审议《关于公司<第3期员工持股计划（草√案）>及其摘要的议案》提案10：审议《关于公司<第3期员工持股计划管理

10.00√办法>的议案》提案11：审议《关于提请股东大会授权董事办理公司

11.00√

第3期员工持股计划相关事宜的议案》提案12：审议《关于回购注销部分限制性股票的议

12.00√案》

13.00提案13：审议《公司2024年度监事会工作报告》√

14.00提案14：审议《关于2025年度监事报酬事项的议案》√

2、上述提案1-12已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，提案13-14已经

公司第八届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定创业

板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会进行述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年4月17日9:00至15:00

2、登记地点：安徽省合肥市高新区海关路 K-1 公司南区 A 座 9 层证券事务部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持法人股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证明、授权委托书、委托人股东账户证明、经委托人签字的委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2025年4月

17 日 15:00 前送达公司或指定联系邮箱。来信请寄：安徽省合肥市高新区海关路 K-1公司 A 座 9 层证券事务部，邮编 230088（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、股东大会联系方式

联系电话：0551-65316867

联系传真：0551-65316867

联系邮箱：liuwh@ankebio.com（邮件标题请注明“股东大会”）

联系地址：安徽省合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 9 层证券事务部

邮政编码：230088

联系人：证券事务部

5、本次会议会期1天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

2、公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会

2025年3月27日

附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》；

二、《授权委托书》；

三、《参会股东登记表》。附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350009”，投票简称为“安科投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月18日的交易时间，即09:15至09:25，09:30至11:30

和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日（现场股东大会召开之日）上午09:15，结束时间为2025年4月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹委托女士/先生代表本人/本公司出席安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2024年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的投票意见指示如下：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：下述全部议案√

非累积投票提案提案1：审议《公司2024年度董事会

1.00√工作报告》提案2：审议《公司2024年度财务决

2.00√算报告》提案3：审议《公司2024年度报告及

3.00√其摘要》提案4：审议《2024年度利润分配方

4.00√案》提案5：审议《关于续聘公司2025年

5.00√度审计机构的议案》

6.00提案6：审议《关于2025年度董事薪√酬的议案》提案7：审议《关于向银行申请综合授

7.00√信额度的议案》提案8：审议《关于使用闲置自有资金

8.00√进行现金管理的议案》提案9：审议《关于公司<第3期员工

9.00√持股计划（草案）>及其摘要的议案》提案10：审议《关于公司<第3期员工

10.00√持股计划管理办法>的议案》提案11：审议《关于提请股东大会授

11.00权董事办理公司第3期员工持股计划√相关事宜的议案》提案12：审议《关于回购注销部分限

12.00√制性股票的议案》提案13：审议《公司2024年度监事会

13.00√工作报告》提案14：审议《关于2025年度监事报

14.00√酬事项的议案》

委托人名称或姓名：委托人身份证号码：

委托人股东账号：委托人持有股份的性质和数量：

受托人名称或姓名：受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名：

日期：

注：1、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

2、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项

有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。附件三安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2024年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：身份证号码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：