天海防务:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2024-084

天海融合防务装备技术股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于

2024年11月19日10:00以通讯方式召开，会议通知于2024年11月15日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《会计师事务所选聘制度》的

相关规定，综合考量公司业务发展及审计工作等情况，董事会同意公司不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定2024年度的审计费用事项。公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-086）。

二、逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

1、同意修订《公司章程》

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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意修订《股东大会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、同意修订《董事会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。