证券代码：300007证券简称：汉威科技公告编号：2024-039

汉威科技集团股份有限公司

关于2024年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于

2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。现将公司2024年前三季度利润分配预案具体情况公告如下：

一、2024年前三季度利润分配预案基本情况

根据公司《2024年第三季度报告》（未经审计），公司2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润79793164.53元，母公司实现净利润

115738566.51元，截至2024年9月30日，母公司累计可供分配利润

1110518597.00元。为持续、稳定地回报股东，与股东共享公司经营成果，同时综合考虑公司实际经营情况及未来发展规划，公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，拟定2024年前三季度利润分配预案：以截至2024年9月30日公司总股本327445619股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），合计派发现金红利

9823368.57元，不进行送股及资本公积金转增股本。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配

政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。证券代码：300007证券简称：汉威科技公告编号：2024-039三、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司2024年前三季度利润分配预案综合考虑了公司发展现

状和未来长远发展需要，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》和《公司章程》等有关规定的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

四、董事会审议情况公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展规划等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司发展的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会审议情况公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2024年前三季度利润分配预案。

六、其他说明本次利润分配预案需经公司2024年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备案文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届监事会第十三次会议决议；

3、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司董事会

2024年10月24日