证券代码：300006证券简称：莱美药业公告编号：2024-058
重庆莱美药业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会于2024年11月22日以公告形式发出会议通知，现场会议于2024年12月9日（星期一）15:30在重庆市渝北区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院1期B栋13楼会议室召开。本次股东大会由公司董事长梁建生先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次会议的股东及股东授权代表共计335人，代表股份258881454股，占公司总股本的
24.5174％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共332人，代表公司股份11337480股，占公司总股本的1.0737％。出席本次现场股东大会的股东（或委托代理人）3人，代表股份247543974股，占公司总股份的23.4436%；参加网络投票的股东332人，代表股份11337480股，占公司总股份的1.0737%。
二、议案的审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形
成本决议：
1、审议通过《关于为参股公司康德赛借款提供担保展期的议案》
表决结果：同意255349851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6358％；反对3319003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2821％；弃权212600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0821％。
其中中小股东表决情况为：同意7805877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8502％；反对3319003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2746％；弃权212600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8752％。
2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意257733894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5567％；反对621260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2400％；
弃权526300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2033％。
其中中小股东表决情况为：同意10189920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8782％；反对621260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4797％；弃权526300股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6421％。
三、律师出具的法律意见北京市中伦律师事务所律师汪华和王和对本次股东大会进行见证并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《重庆莱美药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于重庆莱美药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会
2024年12月9日
