证券代码：300003证券简称：乐普医疗公告编号：2024-107

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十一次会议于2024年9月24日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场

及通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年9月21日以邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，以通讯表决方式出席会议董事4名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决形成如下决议：

一、审议《关于聘任公司总经理》的议案经审议，同意聘任蒲绯女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日

起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高管辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-108）。

本议案已经第六届董事会提名委员会审议通过。

同意7票；反对0票；弃权0票；获得通过。

二、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会

二○二四年九月二十五日