证券代码：300003证券简称：乐普医疗公告编号：2024-108
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于公司高管辞职暨聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高管辞职情况乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司总经理张志斌先生、副总经理郑国锐先生递交的辞职报告，因个人原因申请辞去公司现任职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
张志斌先生、郑国锐先生原定任期至公司第六届董事会届满日止，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，张志斌先生、郑国锐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。目前张志斌先生及郑国锐先生所负责的相关工作已顺利交接，公司日常经营正常。
截至本公告披露日，张志斌先生持有公司股份217500股，占公司总股本的0.0116%。郑国锐先生持有公司股份30000股，占公司总股本的0.0016%。
张志斌先生、郑国锐先生辞职后，将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进
行股份管理，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对张志斌先生、郑国锐先生任职期间为公司发展做出的贡献表示
高度认可和衷心感谢！
二、聘任总经理情况
为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会任职资格审核后，公司于2024年9月24日召开第六届董事会第十一
1次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任蒲绯女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。蒲绯女士简历详见附件。
蒲绯女士具备履行职责所需的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○二四年九月二十五日
2附件：
蒲绯女士简历
蒲绯女士：1989年出生，获麻省理工学院（MIT）材料科学与工程专业及金融专业学士学位、哈佛大学（Harvard University）应用物理专业硕士学位。学习期间，曾在清华大学经济管理学院和牛津大学材料科学系交流学习。目前就读于北京大学光华管理学院和香港大学，攻读工商管理博士学位。
2011年与2012年，分别于美国明尼苏达矿业及机器制造公司（3M USA）、瑞士信贷（香港）有限公司（Credit Suisse Hong Kong）实习。2013年担任宁波未来动力教育信息咨询有限公司合伙人。
2017年起进入乐普医疗，历任国际事业部经理、国际事业部总监、国际事业
部总经理、乐普诊断董事长、乐普医疗董事、审计委员会委员。
蒲绯女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人蒲忠杰先生为亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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