证券代码：300003证券简称：乐普医疗公告编号：2024-051
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2024年5月15日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日上午
9∶15至下午15∶00。
5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共68人，
代表股份数量为693937950股，占公司股份总数的36.8996%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表17人，代表股份数量为641132037股，占公司股份总数的34.0917%；通过网络投票出席会议的股东51人，代表股份数量为52805913股，占公司股份总数的2.8079%。
1中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股
份53530813股，占上市公司总股份的2.8465％。其中：通过现场投票的中小股东12人，代表股份724900股，占上市公司总股份的0.0385％。通过网络投票的中小股东51人，代表股份52805913股，占上市公司总股份的2.8079％。
8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、何尔康列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意692909250股，占出席会议所有股东所持股份的99.8518％；
反对904000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1303％；弃权124700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意52502113股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0783％；反对904000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6887％；弃权124700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2329％。
2、审议《关于公司2023年度监事会工作报告》的议案
表决情况：同意692931750股，占出席会议所有股东所持股份的99.8550％；
反对881500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1270％；弃权124700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意52524613股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1203％；反对881500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6467％；弃权124700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2329％。
3、审议《关于公司2023年度财务决算报告》的议案
表决情况：同意692933050股，占出席会议所有股东所持股份的99.8552％；
反对910200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1312％；弃权94700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意52525913股，占出席会议的
2中小股东所持股份的98.1228％；反对910200股，占出席会议的中小股东所持
股份的1.7003％；弃权94700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1769％。
4、审议《关于公司2023年度利润分配预案》的议案
表决情况：同意693239350股，占出席会议所有股东所持股份的99.8993％；
反对697800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1006％；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意52832213股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6950％；反对697800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3035％；弃权800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
5、审议《2023年年度报告》及《2023年年报摘要》的议案
表决情况：同意692934150股，占出席会议所有股东所持股份的99.8553％；
反对879100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1267％；弃权124700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意52527013股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1248％；反对879100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6422％；弃权124700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2329％。
6、审议《关于公司董事津贴》的议案
董事长蒲忠杰先生及其一致行动人、中国船舶重工集团公司第七二五研究所
为本议案的关联股东，对此议案依法回避表决。
表决情况：同意52615413股，占出席会议所有股东所持股份的98.2900％；
反对783100股，占出席会议所有股东所持股份的1.4629％；弃权132300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2471％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意52615413股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2900％；反对783100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4629％；弃权132300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2471％。
7、审议《关于公司监事津贴》的议案
中国船舶重工集团公司第七二五研究所为本议案的关联股东，对此议案依法回避表决。
3表决情况：同意448958762股，占出席会议所有股东所持股份的99.7965％；
反对783100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1741％；弃权132300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意52615413股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2900％；反对783100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4629％；弃权132300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2471％。
8、审议《关于公司续聘2024年度审计机构》的议案
表决情况：同意692898273股，占出席会议所有股东所持股份的99.8502％；
反对915677股，占出席会议所有股东所持股份的0.1320％；弃权124000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意52491136股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0578％；反对915677股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7106％；弃权124000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2316％。
9、审议《关于变更公司注册资本》的议案
表决情况：同意693656750股，占出席会议所有股东所持股份的99.9595％；
反对250400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权30800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意53249613股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4747％；反对250400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4678％；弃权30800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0575％。
10、审议《关于修订<公司章程>及附件》的议案
10.01关于修改《公司章程》的议案
表决情况：同意693657050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9595％；
反对250100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0360％；弃权30800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意53249913股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4753％；反对250100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4672％；弃权30800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0575％。
10.02关于修订《股东大会议事规则》的议案
4表决情况：同意667056938股，占出席会议所有股东所持股份的96.1263％；
反对26850912股，占出席会议所有股东所持股份的3.8694％；弃权30100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意26649801股，占出席会议的中小股东所持股份的49.7840％；反对26850912股，占出席会议的中小股东所持股份的50.1597％；弃权30100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0562％。
10.03关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意667056938股，占出席会议所有股东所持股份的96.1263％；
反对26850912股，占出席会议所有股东所持股份的3.8694％；弃权30100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意26649801股，占出席会议的中小股东所持股份的49.7840％；反对26850912股，占出席会议的中小股东所持股份的50.1597％；弃权30100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0562％。
10.04关于修订《监事会议事规则》的议案
表决情况：同意667056938股，占出席会议所有股东所持股份的96.1263％；
反对26850912股，占出席会议所有股东所持股份的3.8694％；弃权30100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意26649801股，占出席会议的中小股东所持股份的49.7840％；反对26850912股，占出席会议的中小股东所持股份的50.1597％；弃权30100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0562％。
11、审议《关于修订公司制度》的议案
11.01关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
表决情况：同意667058338股，占出席会议所有股东所持股份的96.1265％；
反对26848912股，占出席会议所有股东所持股份的3.8691％；弃权30700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意26651201股，占出席会议的
5中小股东所持股份的49.7867％；反对26848912股，占出席会议的中小股东
所持股份的50.1560％；弃权30700股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0573％。
11.02关于修订《乐普医疗独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意667058038股，占出席会议所有股东所持股份的96.1265％；
反对26849812股，占出席会议所有股东所持股份的3.8692％；弃权30100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意26650901股，占出席会议的中小股东所持股份的49.7861％；反对26849812股，占出席会议的中小股东所持股份的50.1577％；弃权30100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0562％。
11.03关于修订《乐普医疗对外担保管理办法》的议案
表决情况：同意667128338股，占出席会议所有股东所持股份的96.1366％；
反对26778912股，占出席会议所有股东所持股份的3.8590％；弃权30700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意26721201股，占出席会议的中小股东所持股份的49.9174％；反对26778912股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0252％；弃权30700股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0573％。
11.04关于修订《乐普医疗关联交易管理和决策制度》的议案
表决情况：同意667128338股，占出席会议所有股东所持股份的96.1366％；
反对26778812股，占出席会议所有股东所持股份的3.8590％；弃权30800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意26721201股，占出席会议的中小股东所持股份的49.9174％；反对26778812股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0250％；弃权30800股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0575％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李娜、何尔康到会见证本次股东大会并出具了
6《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二〇二四年五月十五日
7
