证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2025-014

青岛特锐德电气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年1月23日（周四）14:30

（2）网络投票时间为：2025年1月23日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2025年1月23日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月23日9:15-15:00。

4、股权登记日：2025年1月17日（周五）

5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室

6、现场会议主持人：公司董事长于德翔先生由于工作及行程原因无法出席并主

持会议；经公司半数以上董事共同推举，由董事兼执行总裁周君先生主持。

7、会议出席情况：

（1）股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人475人，代表股份364014826股，占公司有表决权股份总数的34.7513％。其中，参加表决的中小股东474人，代表股份71724404股，占公司有表决权股份总数的6.8473％。

-1-（2）现场会议出席情况

通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。其中，参加表决的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东475人，代表股份364014826股，占公司有表决权股份总数的34.7513％。其中，参加表决的中小股东474人，代表股份71724404股，占公司有表决权股份总数的6.8473％。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于补选独立董事的议案》

总表决情况：同意363252426股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7906％；反对708700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1947％；弃权

53700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0148％。

中小股东总表决情况：同意70962004股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.9370％；反对708700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9881％；弃权53700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0749％。

根据表决结果，该议案获得通过。

2、《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》

总表决情况：同意350630105股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

96.3230％；反对13334721股，占出席本次会议有效表决权股份总数的3.6632％；弃

权50000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0137％。

-2-中小股东总表决情况：同意58339683股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的81.3387％；反对13334721股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的18.5916％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0697％。

根据表决结果，该议案获得通过。

3、《关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的议案》

总表决情况：同意362203926股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5025％；反对1754900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4821％；弃

权56000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0154％。

中小股东总表决情况：同意69913504股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.4752％；反对1754900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.4467％；弃权56000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0781％。

根据表决结果，该议案获得通过。

4、《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》

总表决情况：同意352299559股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

96.7817％；反对11661467股，占出席本次会议有效表决权股份总数的3.2036％；弃

权53800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0148％。

中小股东总表决情况：同意60009137股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的83.6663％；反对11661467股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的16.2587％；弃权53800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0750％。

根据表决结果，该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所指派朱坤建律师、王艳菲律师出席了本次股东大会，-3-进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人

员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；

2、北京大成（青岛）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2025年1月23日