证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-022
厦门灿坤实业股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司于2024年8月9日召开的2024年第
三次董事会审议通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、深交所业务
规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2024年8月30日(星期五)14:30时。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年8月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月30日上午9:15至下午
3:00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为2024年8月20日（股东应在2024年8月15日或者更早买入公司股票方可参会）。
7、出席对象：
(1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
(2)、公司董事、监事和高级管理人员。
(3)、公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆大楼二楼会议室(福建省漳州
市台商投资区灿坤工业园)
1二、会议审议事项：
表一本次股东大会提案编码示例表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00议案一：关于变更会计师事务所的议案√
2.00议案二：关于购买董监高责任险的议案√
议案具体内容详见本司于2024年8月10日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2024年第三次董事会决议公告》、《关于变更会计师事务所的公告》、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。
三、会议登记等事项：
1、登记方式：
(1)、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表
人授权委托书（见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。
(2)、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权
委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
2、登记时间：2024年8月21日至8月28日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30
以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行登记。
3、登记地点：福建省漳州台商投资区灿坤工业园漳州灿坤实业有限公司
4、会议联络方式：
联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室联系人：孙美美、董元源
电话：0596-6268103、6268161
传真：0596-6268104
电子邮箱：mm_sun@tkl.tsannkuen.com yy_dong@tkl.tsannkuen.com
6、会议费用：出席会议股东的交通、食宿费用自理。
2四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、2024年第三次董事会会议决议特此通知。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会
2024年8月9日
3附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360512
2、投票简称：“灿坤投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年8月30日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月30日上午9:15，结束时间
为2024年8月30日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4附件2：
授权委托书
委托人名称：
委托人身份证号码：
委托人证券账户：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托签署日期：
有效期限：
委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份
有限公司2024年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表备注同意反对弃权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票议案
1.00议案一：关于变更会计师事务所的议案√
2.00议案二：关于购买董监高责任险的议案√（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）
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