闽灿坤B:2023年度股东大会决议公告

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-015

厦门灿坤实业股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、召开时间：2024年5月17日(周五)下午2:00整

2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：蔡渊松董事长

6、会议召开的合法、合规性：经公司2024年第一次董事会会议审议，决定召

开2023年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议的出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份85305178股，占上市公司总股份的46.0135％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份85043877股，占上市公司总股份的45.8725％。

通过网络投票的股东3人，代表股份261301股，占上市公司总股份的0.1409％。

2、外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份85305178股，占上市公司总股份的46.0135％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份85043877股，占上市公司总股份的45.8725％。

通过网络投票的股东3人，代表股份261301股，占上市公司总股份的0.1409％。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份2474212股，占上市公司总股份的1.3346％。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份2212911股，占上市公司总股份的1.1936％。

通过网络投票的外资股中小股东3人，代表股份261301股，占公司外资股股东股份总数0.1409％。

4、外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份2474212股，占上市公司总股份的1.3346％。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份2212911股，占上市公司总股份的1.1936％。

通过网络投票的外资股中小股东3人，代表股份261301股，占公司外资股股东股份总数0.1409％。

5、出席本次股东大会的人员：

出席、列席现场会议的人员包括：董事5人，监事2人，高级管理人员3人及证券律师2人。

二、议案审议表决情况：

（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）表决情况如下：

议案一、2023年度董事会工作报告

总表决情况：

同意85279478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对25700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

同意2448512股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9613％；反对25700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

外资股中小股东的表决情况：

表决结果：表决通过。

议案二、2023年度监事会工作报告

总表决情况：

同意85228877股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对25700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权50601股（其中，因未投票默认弃权50601股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。

外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

同意2397911股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.9161％；反对25700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权50601股（其中，因未投票默认弃权50601股），占出席会议的中小股股东所持股份的

2.0451％。

外资股中小股东的表决情况：

2.0451％。

表决结果：表决通过。

议案三、2023年度报告及报告摘要

总表决情况：

同意85279478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对25700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

外资股中小股东的表决情况：

表决结果：表决通过。

议案四、2023年度财务决算方案

总表决情况：

外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

外资股中小股东的表决情况：

表决结果：表决通过。议案五、2023年度利润分配预案

总表决情况：

外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

外资股中小股东的表决情况：

表决结果：表决通过。

议案六、关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案

总表决情况：

外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

外资股中小股东的表决情况：

表决结果：表决通过。

议案七、关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案

总表决情况：

外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

外资股中小股东的表决情况：

表决结果：表决通过。

议案八、关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案

总表决情况：

同意85228877股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对76301股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

同意2397911股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.9161％；反对76301股，占出席会议的中小股股东所持股份3.0839％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

外资股中小股东的表决情况：

表决结果：表决通过。

议案九、未来三年（2024-2026）股东回报规划

总表决情况：

同意85094478股，占出席会议所有股东所持股份的99.7530％；反对25700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权185000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2169％。

外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

同意2263512股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.4842％；反对25700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权185000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的

7.4771％。

外资股中小股东的表决情况：

7.4771％。

表决结果：表决通过。

议案十、关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

外资股中小股东的表决情况：

表决结果：表决通过。

三、律师事务所出具的法律意见：

本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师黎晓慧、黄佳曼认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出

席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》

《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件：

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书

特此公告厦门灿坤实业股份有限公司董事会

2024年5月17日

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