证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-029

南京普天通信股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

2．现场会议召开时间：2024年6月11日15:50

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月11日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月11日9:15-15:00。

3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普

天通信股份有限公司

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长李浪平

6．出席会议的股东及股东授权代表情况

出席会议的股东及股东授权代表共16人，代表股份123000120股，占公司有表决权股份总数215000000股的57.21%，其中：

（1）出席现场会议和参加网络投票的股东情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份116110000股，占公司有表决权股份总数的54.00%，通过网络投票出席会议的股东共14人，代表股份6890120股，占公司有表决权股份总数的3.20%。

（2）内资股股东和外资股股东出席情况：

1出席会议的内资股（国有法人股）股东授权代表1人，代表股份115000000股，占公司有表决权股份总数的53.49%；出席会议的外资股（境内上市外资股）股东及授权代表15人，代表股份8000120股，占公司有表决权股份总数的3.72%。

7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

8．本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式，审议通过了以下提案：

提案1.00：关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案股东大会同意《关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》，授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项。

三、提案具体表决情况：

非累积投票提案同意反对弃权是与会有效表提案否占与会有占与会有占与会有提案名称股份类别决权股份总编码通效表决权效表决权效表决权数股份数量股份数量股份数量过股份总数股份总数股份总数的比例的比例的比例

关于以集总计123000120123000120100.00%-0.00%-0.00%中竞价交

其中：国有法人

易方式回115000000115000000100.00%-0.00%-0.00%股购公司部

1.00是

分境内上境内上市外资股80001208000120100.00%-0.00%-0.00%市外资股

（B 股）股

份的方案与会中小股东80001208000120100.00%-0.00%-0.00%

注：

1.中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.提案1.00为特别决议事项，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市兰台（南京）律师事务所

2．律师姓名：戴进、孙士珺

3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决

2结果均合法有效。

五、备查文件

1．公司2024年第一次临时股东大会决议；

2．北京市兰台（南京）律师事务所法律意见书。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2024年6月12日

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