证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-014

南京普天通信股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2024年4月29日以

通讯方式召开，会议通知于2024年4月24日以书面方式发出，会议应参加董事八名，实际亲自参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司2024年第一季度报告；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2024年第一季度报告与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网。

2、审议通过了关于公司高级管理人员2024年薪酬方案的议案。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2024年4月30日