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2023年度监事会工作报告

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上

市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司、对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，对公司依法运作情况和公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，在完善公司治理结构、促进公司规范化运作等方面发挥了积极作用，维护了股东、公司和员工的合法权益。现将主要工作汇报如下，请予以审议。

一、监事会会议召开情况

2023年公司共召开四次会议，具体情况如下：

序号会议届次会议时间议案

议案1.公司2022年度监事会工作报告；

议案2.公司2022年度财务决算报告；

议案3.公司2023年度财务预算报告；

第八届监事会第三次

12023.4.18议案4.公司2022年度利润分配预案；

会议

议案5.公司2022年年度报告及年度报告摘要；

议案6.关于2022年度计提资产减值准备的议案；

议案7.公司2022年度内部控制评价报告。

第八届监事会第四次

22023.4.28公司2023年第一季度报告

会议

第八届监事会第五次

32023.8.25公司2023年半年度报告及摘要

会议

第八届监事会第六次

42023.10.30公司2023年第三季度报告

会议

二、监事会对公司2023年度有关事项的意见

（一）关于公司依法运作情况

监事会列席了股东大会和董事会会议，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履职情况进行了相应的监督和检查。监事会认为公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按规定程序进行，股东大会决议、董事会决议的内容合法有效。公司的日常经营活动以及重大决策的制定、实施符合国家有关法律法规、公司章程及公司制度等相关规定，内部控制制度健全，经营机构、决策机构、监督机构之间相互制衡，运行有效。公司董事和高级管理人员能够认真履行职责，未发现在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东权益的行为。

（二）关于公司内部控制自我评价情况

监事会审议了公司2023年度内部控制评价报告，认为报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况，评价客观。公司建立了符合国家法律法规、企业内部控制规范体系及相关规定、适应公司生产经营管理实际需要的内部控制

1/2体系，并得到有效执行，保证了公司经营管理合理合法及资产安全，切实保护公司全

体股东的根本利益，能够对编制真实公允的财务报告、各项业务的健康运行及经营风险的防范提供合理的保证。

（三）关于公司财务情况

报告期内，监事会听取公司财务负责人的汇报，审议公司季度、半年度、年度报告，审查会计事务所出具的审计报告，对公司财务状况进行检查和监督。认为：公司财务制度较健全，财务控制较为正常，公司定期报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，对有关事项作出的评价符合客观公正的原则。

三、2024年度监事会工作计划

1.建章立制、规范运行

在新的一年里，监事会全体成员将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，持续完善监事会监督工作机制，围绕公司的经营，忠实、勤勉、规范、有效地履行职责。加强对公司总体风险和关键问题的把握能力，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，促进公司规范运作，推动公司持续、稳定、健康发展。

2.认真履职、担当作为

继续督促公司董事和高级管理人员合法、合规履职。定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。维护股东权益、公司利益、员工权益。同时不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平，拓展工作思路，创新工作方法，为公司经营提供有力的监督保障。

南京普天通信股份有限公司监事会

2024年4月27日