证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2024-068

重庆建设汽车系统股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年7月22日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开第十届

监事会第八次会议。2024年8月1日下午，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事4人，实到4人，他们是监事会主席逯献云，监事张伦刚、廖建、苏强。会议由监事会主席逯献云主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、关于董事会聘任龚华萍女士为总会计师（财务负责人）的议案。表

决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

二、2024年半年度报告全文及摘要。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。表决结果

为4票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于董事会聘请主办券商的议案。表决结果为4票同意、0票反对、

0票弃权。

1备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

二○二四年八月三日

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