中国广核:中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案

证券代码：003816证券简称：中国广核公告编号：2025-017

中国广核电力股份有限公司

2024年度利润分配方案

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1.公司2024年度利润分配方案为：按固定总额的方式，以本公司现有总股

本50498611100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.95元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

2.公司2024年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第

9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年

3月21日召开的第四届董事会独立董事专门会议第九次会议、于2025年3月25日召开的第四届监事会第九次会议和于2025年3月26日召开的第四届董事会

第十二次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》。

1.独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了股东回报、

公司经营发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求和公司《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》，不存在违反法律法规、《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本方案。

2.监事会意见监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

等相关法律、法规及《公司章程》的规定和公司《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》，考虑了公司实际经营情况，符合利润分配的决策程序，有利于保持经营稳健，符合公司及股东的整体利益，同意本方案。

3.董事会意见董事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

等有关监管规则和指引要求，符合《公司章程》的有关程序、现金分红的有关规定和公司《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》，同意将本议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1.利润分配方案的具体内容

本次利润分配基准为2024年度经营利润，公司未发生弥补亏损情况，报告期末提取法定盈余公积2.56亿元，未提取任意盈余公积，期末合并报表未分配利润为502.42亿元，总股本为50498611100股。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配方案为：按固定总额的方式，以本公司现有总股本50498611100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.95元（含税），预计现金分红总额约为47.97亿元，占本年度净利润比例约为44.36%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

本次2024年度利润分配方案公告后至实施前，公司不会出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形。

三、现金分红方案的具体情况

1.公司2024年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第

9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额

4797368054.504746869443.404393379165.70

（元）回购注销总额

000

（元）归属于上市公司股

10813873224.8210724570116.689964854412.04

东的净利润（元）合并报表本年度末

累计未分配利润50241553089.92

（元）母公司报表本年度

末累计未分配利润23034988069.32

（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度

累计现金分红总额13937616663.60

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额0

（元）最近三个会计年度

10501099251.18

平均净利润（元）最近三个会计年度

累计现金分红及回13937616663.60

购注销总额（元）是否触及《股票上市规则》第9.8.1条

第（九）项规定的否可能被实施其他风险警示情形

2.现金分红方案合理性说明

随着国家“双碳”战略以及能源革命的深入推进，清洁低碳安全高效的新型能源体系加快建设，核能行业迎来重要战略机遇期，发展空间和市场前景广阔。

2024年8月，公司下属的招远1、2号机组，陆丰1、2号机组以及控股股东委

托管理的苍南3、4号机组获得国务院核准，三代核电项目进入批量化建设阶段，公司未来资本性开支将持续增长。根据《公司章程》中规定的利润分配政策，结合公司2020年度股东大会审议批准的《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》对于分红比例适度增长的承诺，综合考虑本年度经营业绩，兼顾未来长期发展，公司制定了2024年度利润分配方案，每股分红、分红总额和分红比例实现稳步提升。

公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报

告期内实现盈利，最近两个会计年度经审计的债权投资、其他权益工具投资及其他流动资产情况如下表，占总资产比例均远低于50%。

项目2024年末2023年末备注（合并报表）（亿元）（亿元）

交易性金融资产--

衍生金融资产--

债权投资0.600.55离退休人员保险投资计划

其他债权投资--

其他权益工具投资6.625.58持有外部单位股权

其他非流动金融资产--

其他流动资产22.9725.53增值税进项留抵税额

总资产合计4254.014152.50

上述资产合计占比0.71%0.76%