股票代码：003043股票简称：华亚智能公告编号：2025-002

转债代码：127079转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月7日在公司会

议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十九次会议，会议通知已于2025年1月3日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

截至2024年12月31日，公司总股本由2023年12月31日的80000595股变更为

95026706股，注册资本由2023年12月31日的80000595元转变为95026706元。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次修订《公司章程》的备案登记等相关事宜，上述章程修订最终以登记机关备案的内容为准。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州华亚智能科技股份有限公司章程（2025年1月）》及《公司章程修订对照表（2025年1月）》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。2、审议通过了《关于本次不向下修正华亚转债转股价格的议案》公司董事会决定本次不向下修正“华亚转债”转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年1月8日起开始计算。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正华亚转债转股价格的公告》。

公司董事长王彩男，董事王景余持有华亚转债，对本议案已回避表决。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2025年1月8日