股票代码：003043股票简称：华亚智能公告编号：2024-114

转债代码：127079转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月11日在公司

会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十七次会议，会议通知已于

2024年11月8日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于以募集资金置换预先支付交易现金对价和已支付发行费用的自筹资金的议案》董事会同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先支付的交易现金对价和以自筹资金支付本次募集资金的各项发行费用。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于以募集资金置换预先支付交易现金对价和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2024年11月12日