证券代码：003040证券简称：楚天龙公告编号：2024-065

楚天龙股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2024年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东情况为：

代表股份数量占公司有表决权股类别人数

（股）份总数的比例

1、出席会议的股东及股东代表54623922163151.8766%

1.1现场出席423696433151.3871%

其中

1.2网络投票出席54222573000.4895%

2、中小投资者出席情况54435470810.7692%

本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师等列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案1.00同意反对弃权票数（股）23879223134400085400占出席本次会议有效表决权

99.8205%0.1438%0.0357%

股份总数的比例

2.会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

议案2.00同意反对弃权票数（股）23863673151130073600占出席本次会议有效表决权

99.7555%0.2137%0.0308%

股份总数的比例

该议案中小投资者表决情况为：

议案2.00同意反对弃权票数（股）296218151130073600占出席本次会议中小投资者

83.5104%14.4147%2.0749%

所持股份的比例

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所陈烁律师、李娜律师见证了本次会议并出具法律意

见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的

人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和

公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、《公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年12月20日