证券代码：003033证券简称：征和工业公告编号：2025-004

青岛征和工业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第四届董事

会第十一次会议，决定于2025年2月11日（星期二）召开2025年第一次临时股东大会。现

将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年2月11日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票时间为2025年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年2月6日（星期四）

7、会议出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2025年2月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注该列打勾的栏目提案编码提案名称可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于对外投资并签订投资协议的议案√

2、特别提示和说明

（1）上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于

2025年1月25日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定

代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信

函、电子邮件或传真方式以2025年2月10日下午16:00时前到达本公司为准。

2、登记时间：2025年2月10日9:00-11:30及14:00-16:00；

3、登记地点：公司董事会办公室（山东省青岛市平度市香港路112号）

4、会议联系方式

联系人：张妮娜

电话：0532-88306381

传真：0532-83303777

电子邮箱：choho@chohogroup.com

5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2025年1月25日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为：“363033”，投票简称为“征和投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年2月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月11日（现场股东大会召开当日）上午

9：15，结束时间为2025年2月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托_________________（先生/女士）代表本单位（本人）出席青岛征和工业

股份有限公司2025年2月11日召开的2025年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

备注同意反对弃权该列打提案编提案名称勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于对外投资并签订投资协议的议案√

注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总

议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

签署日期：年月日