证券代码：003032证券简称：传智教育公告编号：2024-058

江苏传智播客教育科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2024年10月8日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年

10月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为：2024年10月8日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长黎活明先生。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

7.会议出席情况

通过现场和网络投票出席本次会议的股东共428名，代表股份214541313股，占公司有表决权股份总数的53.3091％。其中出席现场会议的股东8名，代表股份198979369股，占公司有表决权股份总数的49.4423％；通过网络投票的股东420名，代表股份15561944股，占公司有表决权股份总数的3.8668％。

中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东及代理人420名，代表股份15561944股，占公司有表决权股份总数的3.8668％。其中：通过现场投票的中小股东及代理人0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东420名，代表股份15561944股，占公司有表决权股份总数的

3.8668％。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1.《关于全资子公司收购 FIS Holdings Pte. Ltd.51%股权的议案》

表决情况：同意214325813股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8996％；反对159200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0742％；弃权56300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0262％。

表决结果：通过

2.《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决情况：同意214410413股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9390％；反对64800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0302％；弃权66100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0308％。

表决结果：通过

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

3.《关于修订、制订和废止部分公司治理制度的议案》

表决情况：同意214411113股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9393％；反对64700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0302％；弃权65500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0305％。

表决结果：通过

4.《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》表决情况：同意214387513股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总

数的99.9283％；反对80200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0374％；弃权73600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0343％。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所委派见证律师崔成立、陈魏出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会

议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《2024年第一次临时股东大会决议》；

2.《北京市天元律师事务所关于江苏传智播客教育科技股份有限公司2024

年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会

2024年10月9日