证券代码：003030证券简称：祖名股份公告编号：2024-052

祖名豆制品股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2024年8月

28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第五次会议。会议通

知及相关议案资料已于2024年8月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：

审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2024年半年度报告》全文。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。特此公告祖名豆制品股份有限公司董事会

2024年8月29日