证券代码：003027证券简称：同兴环保公告编号：2024-063

同兴环保科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次

会议通知于2024年12月20日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2024年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

因公司发展需要，为使公司资本市场证券简称更准确、更全面的诠释公司非电行业烟气治理业务、碳捕集业务和新能源业务“一体两翼”的发展战略，增强广大投资者和社会公众对公司的准确认知，更好地传递公司转型发展决心和长期投资价值，推动公司高质量发展，公司证券简称将由“同兴环保”变更为“同兴科技”。本次变更证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2024年12月26日