证券代码：003027证券简称：同兴科技公告编号：2025-007

同兴环保科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次

会议通知于2025年3月11日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年3月

14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议

由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于制定“经营六条红线”的议案》

为防范经营风险，堵塞管理漏洞，提升运行质量，董事会同意制定公司“经营六条红线”。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2025年3月15日