证券代码：003023证券简称：彩虹集团公告编号：2024-041

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2024年10月14日以书面或电子邮件方式发出。

（二）会议的时间、地点及召开方式会议于2024年10月24日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）会议主持人及召开情况

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席。

（四）会议合法合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，审议通过《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年10月25日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年三季度报告》。

该议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，并获全票同意。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十四次会议决议。

2、第十董事会审计委员会2024年第六次会议决议。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司董事会

2024年10月25日