证券代码：003023证券简称：彩虹集团公告编号：2025-002

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年1月15日（星期三）14:00。

（2）网络投票时间：2025年1月15日（星期三），其中：通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年1月15日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司行政楼二楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长黄朝万先生。

6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）132人，持有公司有表决权股份54067582股，占公司股份总数的

51.3260%，其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）8人，持

有公司有表决权股份53535363股，占公司股份总数的50.8207%。

（2）参加本次股东会网络投票的股东124人，持有公司有表决权股份532219股，占公司股份总数的0.5052%。

（3）通过现场和网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）126人，持有公司有表决权股份550219股，占公司股份总数的0.5223%。

8、全体董事、监事及董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议，

见证律师列席会议并对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构及项目延期的议案》

表决结果：同意53820682股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5433%；反对218000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4032%；弃

权28900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0535%。

其中，中小投资者表决情况：同意303319股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的55.1270%；反对218000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的39.6206%；弃权28900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的5.2525%。

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所。

2、见证律师：陈昌慧、林祥。

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场

会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、成都彩虹电器（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会决议。

2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见》。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会

2025年1月16日