证券代码：003022证券简称：联泓新科公告编号：2025-006

联泓新材料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会

议于2025年3月26日13:00以现场会议方式召开，会议通知于2025年3月14日以通讯方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占公司全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年度总裁工作报告的议案》

本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

8、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》

本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

10、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

2本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于向控股子公司联泓格润（山东）新材料有限公司进行永续债权投资的议案》

关联董事郑月明先生、蔡文权先生、赵海力先生回避表决，5名非关联董事进行表决。

本议案获得通过，5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于为控股子公司江西科院生物新材料有限公司提供担保的议案》

本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于为控股子公司山东华宇同方电子材料有限公司提供担保的议案》

本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

上述相关议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议。

3特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司董事会

2025年3月28日

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