证券代码：003021证券简称：兆威机电公告编号：2024-043

深圳市兆威机电股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日

以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第四次会议的通知。

2、本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开。

3、会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席齐聪先生召集并主持。

4、会议通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；报告内容和格式

符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审议，监事会认为：2024年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在

1募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司监事会

2024年8月27日

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