合肥立方制药股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专

门会议第一次会议于2025年3月6日以电子邮件、电话、短信等方式通知全体

独立董事，全体独立董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2025年

3月7日在公司四楼会议室以现场方式召开，由全体独立董事共同推举杨模荣先

生担任会议召集人并主持会议。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。会议召集及召开程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定。本次会议经过投票表决，形成了如下决议：

一、《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》

公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》符合公司控股股东

及合肥立方投资集团有限公司作出的避免同业竞争相关承诺，可有效降低公司投资风险，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过（以下无正文）（此页无正文，为《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会独立董事专门

会议第一次会议决议》签字页）

独立董事签字：

杨模荣：

李进华：

史静：

2025年3月7日