证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2024-031

合肥立方制药股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会

议于2024年8月19日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式出席会议董事2人，董事陈军先生、独立董事史静先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《2024年半年度报告全文及摘要》经审核，董事会认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》及同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》经审核，董事会认为公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-033）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

三、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

2、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司董事会

2024年8月31日