证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2024-032

合肥立方制药股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会

议于2024年8月19日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于2024年8月29日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案：

1、《2024年半年度报告全文及摘要》经审议，监事会认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2024年半年度报告》及同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》经审议，监事会认为公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-033）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

三、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司监事会

2024年8月31日