证券代码：003011证券简称：海象新材公告编号：2024-039

浙江海象新材料股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨

指定董事、高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董

事会秘书沈洁女士递交的辞去董事会秘书职务的报告，沈洁女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》

等相关规定，沈洁女士的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。沈洁女士完成工作交接后，将不在公司担任其他职务。

沈洁女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、指定董事、高级管理人员代行董事会秘书职责情况

为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事、副总经理、财务总监王雅琴女士代行董事会秘书职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。

公司董事、副总经理、财务总监代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0573-80776966

传真：0573-87279999

通讯地址：浙江省海宁市海昌街道海丰路 380号 3幢电子邮箱：walrus@walrusfloors.com特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2024年8月30日