证券代码：003009证券简称：中天火箭公告编号：2024-069

债券代码：127071债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。

（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2024年12月27日上午9:30。

2.网络投票时间：2024年12月27日。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年12月27日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月27日

9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技

术股份有限公司3楼会议室。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：会议由公司董事长李树海先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。（二）股东出席总体情况通过现场和网络投票的股东197人，代表股份109248458股，占公司有表决权股份总数的70.3043％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份72327543股，占公司有表决权股份总数的46.5447％。

通过网络投票的股东192人，代表股份36920915股，占公司有表决权股份总数的23.7596％。

（三）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东194人，代表股份24263657股，占公司有表决权股份总数的15.6143％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份10496538股，占公司有表决权股份总数的6.7548％。

通过网络投票的中小股东191人，代表股份13767119股，占公司有表决权股份总数的8.8595％。

（四）公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况

公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾

问、全体高级管理人员列席会议。

三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下

议案进行了表决：

议案1.00《关于补选公司非独立董事的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）10918834099.9450％423000.0387％178180.0163％

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

2420353999.7522％423000.1743％178180.0734％

议案2.00《关于补选公司独立董事的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

10918804099.9447％431000.0395％173180.0159％

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

2420323999.7510％431000.1776％173180.0714％议案3.00《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计服务机构的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

10918794099.9446％422000.0386％183180.0168％

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

2420313999.7506％422000.1739％183180.0755％

议案4.00《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

890670499.3129％434000.4839％182180.2031％

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

890670499.3129％434000.4839％182180.2031％

本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、

国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。

四、律师出具的法律意见

陕西海普睿诚律师事务所郭晶、王瞾秋律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2024年12月27日