证券代码：003009证券简称：中天火箭公告编号：2024-061

债券代码：127071债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次

会议于2024年12月4日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于

2024年12月10日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司监

事会主席杜保华先生召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计服务机构的议案》经审核，监事会认为：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年报审计工作所需的专业

胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司2024年度审计工作需求，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所。

具体详见公司同日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计服务机构的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》经审核，监事会认为：

上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计事项的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2024年12月11日