许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会

独立董事专门会议2024年度第二次会议决议

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立

董事专门会议2024年度第二次会议于2024年8月7日在公司会议室召开。会议由陆健主持，会议应出席独立董事2名，实际出席独立董事2名，缺席独立董事0名。独立董事曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议。会议的召开符合《公司章程》和《独立董事工作规则》的规定。

经与会独立董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的议案》

1.1控股股东及其他关联方占用公司资金情况

表决结果：2票赞成，占全体独立董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

公司独立董事认为：经核查，截至2024年6月30日，公司无控股股东，不存在控股股东占用资金的情况。2024年1月1日-2024年6月30日，公司与关联方的资金往来均属于正常性经营资金往来，公司不存在5%以上股东占用公司资金的情况，亦不存在关联方违规占用上市公司资金的情况，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。

1.2公司对外担保情况

表决结果：2票赞成，占全体独立董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

公司独立董事认为：经核查，截至2024年6月30日，公司无控股股东，公司无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。

特此决议。

（以下无正文，为签字页）1（本页无正文，为《许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年度第二次会议决议》的签字页）

出席会议独立董事签字：陆健曹朝阳

2024年8月7日

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