证券代码：002997证券简称：瑞鹄模具公告编号：2024-074
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计增加的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展和生产经营需要，2024年度公司（含子公司）拟与关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称“瑞鲸供应链”）、
芜湖埃科泰克动力总成有限公司（以下简称“埃科泰克”）、达奥（芜湖）汽车制
品有限公司（以下简称“达奥汽车”）、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞瑞鹄”）、大连嘉翔科技有限公司（以下简称“大连嘉翔”）等发生日常经营性关联交易。
1、预计2024年度与奇瑞汽车交易总金额不超过67500万元（不含税，包含其子公司奇瑞新能源汽车股份有限公司、安徽必达新能源汽车产业研究院有限公司等），其中52500万元已经公司审议通过，详见公司2023年12月28日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-110）、2024年4月23日披露的《关于追认日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-039），本次追加预计不超过人民币15000万元（不含税）；
2、预计2024年度与成飞瑞鹄交易总金额不超过32120万元（不含税），其中19920万元已经公司审议通过，详见公司2023年12月28日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-110），本次追加预计不超过人民币12200万元（不含税）；
3、预计2024年度与埃科泰克交易总金额不超过24000万元（不含税，包含其控制的子公司），其中16000万元已经公司审议通过，详见公司2023年12月28日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-110）、2024年4月23日披露的《关于追认日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-039），本次追加预计不超过人民币8000万元（不含税）；
4、预计2024年度与达奥汽车交易总金额不超过11310万元（不含税），其中7010万元已经公司审议通过，详见公司2023年12月28日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-110）、2024年4月23日披露的《关于追认日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-039），本次追加预计不超过人民币4300万元（不含税）；
5、预计2024年度与瑞鲸供应链交易总金额不超过19500万元（不含税），其中17000万元已经公司审议通过，详见公司2023年12月28日披露的《关于
2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-110），本次追加预计不超
过人民币2500万元（不含税）；
6、预计2024年度与大连嘉翔交易总金额不超过1500万元（不含税）。
公司于2024年8月17日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十九次会议审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计增加的议案》，关联董事柴震先生、吴春生先生、戚士龙先生、监事傅威连先生、张昊先生已回避表决。保荐机构出具了核查意见。本次日常经营性关联交易预计增加尚需提交公司股东大会审议。
（二）增加预计的日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交易定2024年预截至披露日上年发生金关联交易类别关联人关联交易内容价原则计增加金额已发生金额额向关联人采购模具及零星加
成飞瑞鹄市场公允价15003110.134844.36
产品、商品工向关联人采购
成飞瑞鹄水电物业费等市场公允价200427.94591.55
商品、劳务向关联人采购
大连嘉翔材料及其他市场公允价1500557.32-
产品、商品向关联人采购
瑞鲸供应链材料及其他市场公允价10007174.4215842.94
产品、商品
小计———420011269.8121278.85
向关联人销售模检具、自动
奇瑞汽车市场公允价1500016522.0047267.56
产品、商品化生产线向关联人销售汽车零部件及
埃科泰克市场公允价800013555.9918623.17
产品、商品配件
向关联人销售模检具、自动
成飞瑞鹄市场公允价40001782.983600.00
产品、商品化生产线向关联人销售汽车零部件及
成飞瑞鹄市场公允价65008300.942858.11
产品、商品配件
向关联人销售模检具、自动
达奥汽车市场公允价15003189.381628.32
产品、商品化生产线向关联人销售汽车零部件及
达奥汽车市场公允价28003457.135034.75
产品、商品配件
向关联人销售模检具、自动
瑞鲸供应链市场公允价15001856.981279.26
产品、商品化生产线
小计———3930048665.4080291.17
合计——4350059935.21101570.02
奇瑞汽车发生额包括其子公司奇瑞新能源汽车股份有限公司、安徽必达新能源汽车产业研究院有限公司。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发实际发生
2023年度生额占
关联交关联交易全年预计金额与预计关联人实际发生金同类业披露日期及索引易类别内容额金额差异额务比例
（%）
（%）
2022年12月28日：巨潮资讯网《关于2023年度日向关联常关联交易预计的公告》
人采购成飞瑞模具及零（公告编号2022-121）
4844.367100.0032.53-31.77
商品、劳鹄星加工/2023年10月24日：巨潮务资讯网《关于2023年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号2023-098）向关联成飞瑞水电物业591.55600.006.45-1.412022年12月28日：巨潮人采购鹄费等资讯网《关于2023年度日商品、劳常关联交易预计的公告》务（公告编号2022-121）
/2023年4月25日：巨潮资讯网《关于追认日常关联交易及增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-031）
/2023年10月24日：巨潮资讯网《关于2023年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号2023-098）
2022年12月18日：巨潮资讯网《关于2023年度日向关联常关联交易预计的公告》
模检具、
人销售成飞瑞（公告编号2022-121）
自动化生36005450.002.32-33.94
产品、商鹄/2023年8月22日：巨潮产线品资讯网《关于2023年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号2023-078）
2022年12月28日：巨潮资讯网《关于2023年度日向关联常关联交易预计的公告》
人销售成飞瑞汽车零部（公告编号2022-121）
2858.114500.009.95-36.49
产品、商鹄件/2023年8月22日：巨潮品资讯网《关于2023年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号2023-078）向关联人采购奇瑞汽检测费及
1.600.02
商品、劳车其他务奇瑞汽车子公向关联
司：奇人采购材料及其
瑞新能1.190.00
商品、劳他源汽车务股份有限公司
向关联2022年12月28日：巨潮
模检具、人销售奇瑞汽资讯网《关于2023年度日自动化生46669.33产品、商车48500.0030.47-2.54常关联交易预计的公告》产线品（公告编号2022-121）向关联奇瑞汽模检具、598.23/2023年8月22日：巨潮人销售车子公自动化生资讯网《关于2023年度日产品、商司：奇产线常关联交易预计增加的公品瑞新能告》（公告编号2023-078）源汽车股份有限公司
2022年12月28日：巨潮资讯网《关于2023年度日向关联常关联交易预计的公告》
人销售奇瑞汽汽车零部（公告编号2022-121）
1181.795000.004.11-76.36
产品、商车件/2023年8月22日：巨潮品资讯网《关于2023年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号2023-078）
向关联2022年12月28日：巨潮人销售埃科泰汽车零部资讯网《关于2023年度日
18623.1721600.0064.80-13.78产品、商克件及配件常关联交易预计的公告》品（公告编号2022-121）
2022年12月28日：巨潮资讯网《关于2023年度日向关联常关联交易预计的公告》
模检具、
人销售达奥汽（公告编号2022-121）
自动化生1628.322900.001.05-43.85
产品、商车/2023年10月24日：巨潮产线品资讯网《关于2023年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号2023-098）
2022年12月28日：巨潮资讯网《关于2023年度日向关联常关联交易预计的公告》
人销售达奥汽汽车零部（公告编号2022-121）
5034.755100.0017.51-1.28
产品、商车件/2023年10月24日：巨潮品资讯网《关于2023年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号2023-098）向关联达奥汽
人提供咨询服务37.50100.00车劳务
2022年12月28日：巨潮资讯网《关于2023年度日向关联常关联交易预计的公告》瑞鲸供材料及其
人采购15842.9417400.0010.99-8.95（公告编号2022-121）应链他
商品/2023年4月25日：巨潮资讯网《关于追认日常关联交易及增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-031）
/2023年8月22日：巨潮资讯网《关于2023年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号2023-078）
向关联2022年12月28日：巨潮
模检具、人销售瑞鲸供资讯网《关于2023年度日自动化生1279.261300.000.82-1.60产品、商应链常关联交易预计的公告》产线品（公告编号2022-121）
向关联2023年8月22日：巨潮
模检具、人销售大连嘉资讯网《关于2023年度日自动化生1226.551250.000.79-1.88
产品、商翔常关联交易预计增加的公产线品告》（公告编号2023-078）
合计104018.65120700.00———
2023年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计
公司董事会对日常关联交易实总金额。公司对成飞瑞鹄采购实际发生额与预计差异系调整采购计划所致；
际发生情况与预计存在较大差
公司对成飞瑞鹄、奇瑞汽车、达奥汽车销售实际发生额与预计差异系项目验异的说明收计划变化及供件计划调整所致。
经核查，公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差公司独立董事对日常关联交易
异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原实际发生情况与预计存在较大则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股差异的说明东利益，特别是中小股东利益的情况。
二、关联方和关联关系情况
1、关联方基本情况注册资本（万关联方名称法定代表人关联关系住所主营业务
元）
生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业安徽省芜湖
公司5%以自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材市经济技术
奇瑞汽车尹同跃546983.1633上股份股东料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服开发区长春
的控股股东务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融路8号投资，增值电信业务经营。
一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服奇瑞汽车子
安徽省芜湖务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；建筑
公司（2023市镜湖区张材料销售；电子专用设备销售；塑料制品销售；皮革制年12月前系瑞鲸供应家山街道名品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销肖曙明10000奇瑞控股集
链铸置业广场售；光伏设备及元器件销售；机械设备销售；机械零件、团有限公司
A座26-27层 零部件销售；模具销售；金属材料销售；电线、电缆经的子公司）营；橡胶制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；润滑
油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺
美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；农副产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；
销售代理；普通机械设备安装服务；广告制作；广告设
计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业形象策划；
组织文化艺术交流活动；市场营销策划；专业设计服务；
平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；合成材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；工程管理服务；工程造价咨询业务；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项
目：供电业务；道路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务
中国(安徽)
自由贸易试汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造，公司联营企
成飞瑞鹄黄绍浒15000验区芜湖片汽车零部件制造，白车身制造，数控产品及相关高新技业区长山路19术产品制造。
号中国（安徽）一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；
自由贸易试汽车零配件零售；金属结构制造；模具制造；模具销售；
奇瑞汽车子
达奥汽车严兴国21554.6146验区芜湖片技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、公司区凤鸣湖南技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；土路6号地使用权租赁；货物进出口；技术进出口奇瑞汽车子中国（安徽）研发、生产、销售发动机、变速箱；销售整车（包括新公司（2023自由贸易试能源汽车）及其他汽车零部件产品；销售发电机组；提年12月前系
埃科泰克古春山200000验区芜湖片供整车相关技术开发、试验服务、咨询服务；货物或技奇瑞控股集区泰山路38术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出团有限公司号口除外）；普通货物装卸、仓储服务。
的子公司）公司前董事李立忠2023辽宁省大连
汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，模具制造，大连嘉翔李林10000年12月前担保税区爱港
汽车零配件批发，生产性废旧金属回收，金属材料销售。
任董事长的路33号公司
2、关联方主要财务数据
单位：万元关联方名称数据日期总资产净资产营业收入净利润
2024年6月30
瑞鲸供应链218047.2618636.33221963.777174.78日/2024年1-6月
2024年6月30
成飞瑞鹄154337.1154992.7687344.736946.46日/2024年1-6月埃科泰克2024年6月301182172.05279819.85912604.4152596.86日/2024年1-6月
2024年6月30
达奥汽车123458.299792.4064022.58-952.71日/2024年1-6月
2024年6月30
大连嘉翔19093.0712479.447808.27314.47日/2024年1-6月注：上述财务数据未经审计；截至披露日，关联方奇瑞汽车暂未提供相关财务数据。
3、履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产
生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
1、独立董事意见
经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议审议，并同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：公司关于2024年度日常关联交易预计增加均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、监事会意见公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计增加的议案》，关联监事傅威连先生、张昊先生已回避表决。监事会认为：
公司2024年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实
际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
3、保荐机构意见
公司本次增加2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事、监事已回避表决，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对公司本次增加2024年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、公司第三届董事会独立董事第五次专门会议决议；
4、国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2024年度日常关
联交易预计增加事项的核查意见。
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2024年8月20日
