证券代码：002995证券简称：天地在线公告编号：2024-050

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）

于2024年10月22日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知。2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第十八次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（其中独立董事穆林娟电话参会），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024

年第三季度报告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下使用额度不超过人民币14000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押的要求。授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会及第三届独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》经审议，同意公司使用“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”的募集资金2000万元向全资子公司广联先锋提供借款用于实施募投项目，借款期限为2年，在借款期限内此额度可滚动使用。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会及第三届独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、《第三届董事会第十八次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

2024年10月25日