证券代码：002995证券简称：天地在线公告编号：2024-044
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司于2024年8月26日召开的
第三届董事会第十七次会议决议，决定于2024年9月18日召开公司2024年第
二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年9月18日（星期三）10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月18日
9:15-15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1/9同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2024年9月11日（星期三）；
7、出席对象：
（1）股权登记日在册的全体股东
截至2024年9月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号
楼一层 MI 会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注提案编码提案名称该列打钩的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于改聘会计师事务所的议案》√《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全
2.00√资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
3.00《关于修订<公司章程>的议案》√
2、以上议案已经公司2024年8月26日召开的第三届董事会第十七次会议
及第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月28日
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
2/9告。
4、特别强调事项
（1）上述议案均为影响中小投资者利益的事项，为充分尊重并维护中小投资者合法权益，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）上述议案3为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
三、会议登记事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
（1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委托人身份证复印件进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司
公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；
委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，须在2024年9月13日下午16:00前送达或传真至公司。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2024年9月13日9:00-11:30及14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2024年9月13日当天16:00之前发送邮件到
公司电子邮箱（investors@372163.com）；
（3）传真方式登记时间：2024年9月13日当天16:00之前发送传真到公司
传真号（010-65727236）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光
3/9科技园）21号楼一层，天地在线证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
邮寄通讯地址：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层，天地在线证券投资部；
联系电话：010-65721713
传真：010-65727236
4、现场会议入场时间为2024年9月18日9:30至10:00，经登记拟出席本
次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。
未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李旭、刘立娟
联系电话：010-65721713
传真：010-65727236
电子邮件：investors@372163.com
2、本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
3、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
六、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》
2、《第三届监事会第十五次会议决议》
4/9特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会
2024年8月27日
5/9附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362995”，投票简称为“天地投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月18日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6/9附件二：
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席北京全时天地在线网络信息股份有限公司于2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使本人（本公司）对会议议案的表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。
备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打钩的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100√
有提案非累积投票提案《关于改聘会计师事务所的议
1.00√案》《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公
2.00√
司提供借款用于实施募投项目的议案》
3.00《关于修订<公司章程>的议案》√
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
签署日期：年月日
7/98/9附件三：参会股东登记表
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）股东账户号码持股数量联系电话电子邮箱联系地址备注事项
注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
