证券代码：002992证券简称：宝明科技公告编号：2024-045

深圳市宝明科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2024年9月27日下午15:00。

网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

2024年9月27日上午9:15-9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年9月27日9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产

业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事长李军先生。

（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东127人，代表股份95083290股，占公司有表决权股份总数的52.2312％。

其中，通过现场投票的股东18人，代表股份94106700股，占公司有表决权股份总数的51.6947％。

通过网络投票的股东109人，代表股份976590股，占公司有表决权股份总数的0.5365％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份3537886股，占公司有表决权股份总数的1.9434％。

其中，通过现场投票的中小股东8人，代表股份2561296股，占公司有表决权股份总数的1.4047％。

通过网络投票的中小股东109人，代表股份976590股，占公司有表决权股份总数的0.5365％。

公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

提案1.00关于拟变更会计师事务所的议案

总表决情况：同意95047500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9624％；反对16800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177％；

弃权18990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％。

其中，中小股东总表决情况：同意3502096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9884％；反对16800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4749％；弃权18990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5368％。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、律师见证情况

北京市金杜（深圳）律师事务所张乐律师、严家呈律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市宝明科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司2024

年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司董事会

2024年9月28日