广东信达律师事务所股东大会法律意见书

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2025年第二次临时股东大会的

法律意见书

信达会字[2025]第020号

致：深圳中天精装股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳中天精装股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

信达及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出

具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、

1广东信达律师事务所股东大会法律意见书完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

一、关于本次股东大会的召集与召开

贵公司董事会分别于2025年1月8日、2025年1月14日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》《关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下统称“会议通知”）。2025年1月24日14:30，贵公司本次股东大会现场会议依照前述会议通知在广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦

C座8楼大会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年1月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月24日9:15-15:00期间的任意时间。

经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共5名，持有贵公司股份98994919股，占贵公司有表决权股份总数的50.7436%。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。

根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共107名，持有贵公司股份1101740股，占贵公司有表决权股份总数的0.5647%。

2广东信达律师事务所股东大会法律意见书

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。

经查验，参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及

委托代理人（网络及现场）共107名，持有贵公司股份1101740股，占贵公司股份总数的0.5647%。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票，议案1为特别决议事项。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：

1.《关于增加经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

同意100078039股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9814%；反对18020股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0180%；弃权600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1083120股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3099%；反对18020股，占出席会议中小

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投资者所持有效表决权股份总数的1.6356%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0545%。

2.《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

同意100076339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9797%；反对19720股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0197%；弃权600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1081420股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1556%；反对19720股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7899%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0545%。

3.《关于公司拟对外出售部分资产的议案》

同意100052839股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9562%；反对42320股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0423%；弃权1500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1057920股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0227%；反对42320股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8412%；弃权1500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1361%。

本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主

持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

4广东信达律师事务所股东大会法律意见书

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（以下无正文）

5广东信达律师事务所股东大会法律意见书（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳中天精装股份有限公司2025年

第二次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2025]第020号）之签署页）广东信达律师事务所

负责人：签字律师：

魏天慧刘璐黄沫荻

二〇二五年一月二十四日本页为签署页