证券代码：002989证券简称：中天精装公告编号：2025-011

债券代码：127055债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年1月17日在公司会议室以现场加通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》第十六条规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，本次会议的通知于2025年1月

15日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席会

议董事9名，本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1．审议通过《关于公司放弃参股公司增资优先认缴权的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1．深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2025年1月20日