证券代码：002984证券简称：森麒麟公告编号：2024-136

债券代码：127050债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日

9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络

投票的具体时间为2024年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长秦龙先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表414人，代表有表决权股份547005082股，占公司有表决权股份总数的52.8302％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表12人，代表有表决权股份495998007股，占公司有表决权股份总数的47.9039％。通过网络投票的股东及股东授权代表

402人，代表有表决权股份51007075股，占公司有表决权股份总数的4.9263％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权

代表406人，代表有表决权股份51686855股，占公司有表决权股份总数的

4.9920%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表4人，代表有表决权股

份679780股，占公司有表决权股份总数的0.0657％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表402人，代表有表决权股份51007075股，占公司有表决权股份总数的4.9263％。

（3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（4）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：同意546758322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9549％；反对206360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0377％；弃权40400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东表决情况：同意51440095股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5226％；反对206360股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3993％；弃权40400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0782％。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。

总表决情况：同意546150762股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8438％；反对777100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1421％；弃权77220股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0141％。

中小股东表决情况：同意50832535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3471％；反对777100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5035％；弃权77220股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1494％。

3、逐项审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

3.1选举秦龙先生为公司第四届董事会非独立董事；

总表决情况：同意538912638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5206％。

中小股东表决情况：同意43594411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.3433％。

表决结果：秦龙先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

3.2选举林文龙先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意543662672股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3890％。

中小股东表决情况：同意48344445股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5333％。

表决结果：林文龙先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

3.3选举秦靖博先生为公司第四届董事会非独立董事总表决情况：同意544125255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.4735％。

中小股东表决情况：同意48807028股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.4283％。

表决结果：秦靖博先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

3.4选举许华山女士为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意544081886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4656％。

中小股东表决情况：同意48763659股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3444％。

表决结果：许华山女士当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

3.5选举王倩女士为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意544083392股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4659％。

中小股东表决情况：同意48765165股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3473％。

表决结果：王倩女士当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

3.6选举王宇先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意544082466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4657％。

中小股东表决情况：同意48764239股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3455％。

表决结果：王宇先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。4、逐项审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

4.1选举李鑫先生为公司第四届董事会独立董事；

总表决情况：同意543877924股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4283％。

中小股东表决情况：同意48559697股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.9498％。

表决结果：李鑫先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

4.2选举丁乃秀女士为公司第四届董事会独立董事；

总表决情况：同意543871038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4271％。

中小股东表决情况：同意48552811股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.9365％。

表决结果：丁乃秀女士当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

4.3选举谢东明先生为公司第四届董事会独立董事；

总表决情况：同意543896526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4317％。

中小股东表决情况：同意48578299股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.9858％。

表决结果：谢东明先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

5、逐项审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

5.1选举刘炳宝先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

总表决情况：同意543661655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3888％。

中小股东表决情况：同意48343428股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5314％。

表决结果：刘炳宝先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

5.2选举纪晓龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

总表决情况：同意543779344股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4103％。

中小股东表决情况：同意48461117股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7591％。

表决结果：纪晓龙先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所

2、见证律师姓名：谢强、胡宝月

3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本

次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合

《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年第六次临时股东大会会议决议；

2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2024年第六次临时

股东大会的法律意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年12月28日