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湘佳股份:董事会决议公告

深圳证券交易所 10-26 00:00 查看全文

证券代码:002982证券简称:湘佳股份公告编号:2024-096

债券代码:127060债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议

于2024年10月25日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于

2024年10月20日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事

长喻自文先生召集并主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》;

议案内容:湖南湘佳牧业股份有限公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的要求,结合2024年第三季度经营的实际情况编制了《湖南湘佳牧业股份有限公司2024年第三季度报告》。

董事会认为:《湖南湘佳牧业股份有限公司2024年第三季度报告》编制的

程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度报告的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权2、审议通过《关于不向下修正湘佳转债转股价格的议案》表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的

《关于不向下修正湘佳转债转股价格的公告》(公告编号:2024-098)。

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2024年10月26日

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